Europaweit hat es seit Samstag eine Großrazzia gegen eine kriminelle Organisation gegeben, die über eine Million gebrauchte Mobiltelefone als neu verkauft haben soll. Die Europäische Staatsanwaltschaft teilte dies am Dienstag mit.
Der Betrug verursachte demnach einen Schaden für EU-Verbraucher und einen Mehrwertsteuerverlust in mehreren EU-Mitgliedstaaten. Insgesamt 1.770 Beamte aus Polizei-, Steuer- und Zollbehörden führten über 160 Durchsuchungen in 19 Ländern durch, darunter Deutschland, Österreich und Spanien. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, darunter die beiden Anführer der kriminellen Vereinigung.
Die unter dem Codenamen „Troja“ laufenden Ermittlungen zeigen, dass die Organisation Mobiltelefone aus gebrauchten Komponenten in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengebaut und diese dann als neue Geräte in die Niederlande verschifft haben soll. Von dort aus wurden sie nach Deutschland transportiert und über Online-Marktplätze in der gesamten EU verkauft.
Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass Briefkastenfirmen in mehreren EU-Ländern und der Schweiz eine reduzierte Mehrwertsteuerregelung betrügerisch angewendet hätten, um ihre Gewinne zu steigern. Diese Regelung, die nur für wiederverkaufte Waren gilt, auf die bereits Mehrwertsteuer gezahlt wurde, wurde missbraucht, indem die Telefone als neue Waren verkauft wurden. Dadurch wurde Mehrwertsteuer auf den vollen Preis fällig.
Die Ermittlungen wurden nach einem Bericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) eingeleitet. Die Europäische Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass alle Beteiligten bis zu einer gerichtlichen Verurteilung als unschuldig gelten.
Dieser Bericht wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz aus offiziellen Quellen erstellt und redaktionell geprüft.
Autor: dts Nachrichtenagentur